Vaga para Analista Sênior em Monitoramento de PLD-FT

Vaga para Analista Sênior em Monitoramento de PLD-FT

O Urbano Bank está a recrutar um(a) Analista Sênior em Monitoramento de PLD-FT, analítico, especialista em monitoramento transacional e PLD-FT, para atuar de forma estratégica e hands-on no mercado financeiro.

Responsabilidades - Análise de Onboarding

• Avaliação KYC, KYP, KYS;
• Diligência nas avaliações, conforme nível de risco;
• Apresentação de dossiê de clientes em CCR;
• Revisões e atualizações de políticas de PLD-FT.

Monitoramento Transacional e Investigação

• Desenvolver e executar as rotinas diárias de monitoramento de transações atípicas para fins de PLD-FT (contas de pagamento, cash in/out, Pix, boletos e fluxos de FIDCs);
• Implantar projeto de monitoramento de transações com fornecedor contratado/TI;
• Analisar alertas gerados pelas ferramentas de monitoramento, realizando investigações profundas de atipicidades financeiras;
• Conduzir investigações complexas (diligência reforçada);
• Elaborar dossiês técnicos e relatórios para fundamentação e reporte de operações suspeitas ao COAF (Sistema SISCOAF).

Governança e Regras de Monitoramento

• Avaliar a efetividade dos parâmetros e cenários de monitoramento;
• Apoiar no mapeamento e desenho de fluxos transacionais para novos produtos;
• Acompanhar e aplicar na prática as normas e instruções dos órgãos reguladores;
• Apoiar a liderança na consolidação de dados e indicadores operacionais (KRIs de PLD-FT).

CANDIDATURAS

Envie o seu currículo para: evelyn.almeida@urbanobank.com

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