Rever o ambiente de controlo e execução dos processos e procedimentos internos do Banco e facilitar uma abordagem proactiva na identificação, resolução, escalonamento de lapsos de controlo e implementação, através da utilização da automatização informática, de soluções para mitigar qualquer risco que possa ter impacto na realização dos objectivos do Banco.

Rever todos os processos e procedimentos efectuados manualmente, conceber e implementar soluções automatizadas parciais ou completas para os substituir

Liderar as actividades de conceção e reengenharia dos processos e procedimentos internos do banco, em parceria com as unidades de negócio/funções corporativas, para garantir processos mais eficientes, enxutos e optimizados, que contribuirão, em última análise, para uma operação bancária mais racionalizada.

Principais Responsabilidades

Determinar a estratégia de monitorização do controlo do processo interno

• Desenvolver um plano de monitorização do controlo dos processos internos para o Banco, em consulta com os parceiros comerciais / facilitadores, o risco, o compliance e a auditoria interna, em conformidade com as estratégias do Banco;
• Desenvolver relações eficazes e de colaboração com a equipa de gestão de topo do país, as áreas de negócio e todas as partes interessadas relevantes.

Assumir a responsabilidade pelas actividades de execução e acompanhamento

• Efetuar controlos e análisea alargados dos processos e procedimentos, identificando oportunidades de melhoria;
• Assegurar a realização de revisões formais planeadas e de verificações pontuais em todo o banco, incluindo a elaboração de relatórios para dar garantias sobre a eficácia e o estado do ambiente de controlo dos processos do banco à direção executiva e a todas as partes interessadas relevantes.
• Facilitar a tradução das directivas regulamentares em processos e controlos operacionais;
• Assegurar a realização de uma análise formal das causas profundas, das falhas de controlo, dos processos e procedimentos em todo o banco, assim como identificar e implementar as medidas correctivas e as automatizações adequadas;
• Efetuar revisões especiais mediante pedido específico da unidade de negócio/gestão do facilitador, conforme adequado;
• Acompanhar o seguimento das medidas correctivas das auditorias internas, análises regulamentares, investigações IFR, análises de controlo e outras análises de garantia; e assegurar a implementação, sempre que possível, das automatizações identificadas que atenuarão e/ou eliminarão a lacuna;
• Revisão dos pontos em aberto, do Combined Assurance, para identificar possibilidades de melhoria, através da reengenharia e automatização de processos;
• Participar nas iniciativas empresariais, fóruns, comités, desenvolvimento de políticas/processos ou revisões do Banco, por exemplo, comités de risco e conformidade, fórum de garantia combinada, novos produtos, projectos, etc., para garantir que os requisitos de controlo dos processos são devidamente considerados, executados e comunicados;
• Promover um ambiente de inovação para soluções automatizadas mais simples, melhores e eficazes, a fim de melhorar as principais capacidades de controlo dos processos na função e em todo o banco;
• Fornecer atempadamente painéis de controlo de rotina, de acordo com a frequência determinada, relatórios mensais e trimestrais sobre as actividades e o estado do ambiente de controlo de processos aos executivos, à gestão da unidade de negócio / facilitador, ao risco, ao compliance, à auditoria interna e a outros parceiros.

Promover a implementação automatizada de processos e procedimentos

• Apoiar na identificação de riscos nos processos e procedimentos e implementar soluções utilizando a melhoria e a automatização dos processos;
• Trabalhar com todas as unidades de negócio e funções corporativas para garantir o desenvolvimento de processos end-to-end eficientes, escaláveis e optimizados, com a automatização no centro;
• Mapear os processos institucionais de ponta a ponta;
• Documentar processos e procedimentos, proporcionando uma visão unificada do percurso do cliente;
• Assegurar actividades de monitorização, controlo e otimização pós-produção;
• Coordenar com os proprietários internos para definir a estratégia de apoio às actividades de gestão da mudança de processos.